Служба финансовой разведки Латвии заморозила около 90 млн. евро в процессе самоликвидации ABLV Bank

Служба финансовой разведки

К сегодняшнему дню Служба финансовой разведки (ранее Служба контроля) заморозила около 90 миллионов евро сомнительного происхождения в процессе самоликвидации ABLV Bank.

В течение последних нескольких месяцев ликвидаторы ABLV Bank проводили проверку своих клиентов перед тем, как банк начнет выплачивать депозиты с суммой свыше 100 000 евро. Проверка должна быть выполнена в соответствии с методологией объемом в 400 страниц, которая была утверждена в марте этого года. В общей сложности, около 3000 кредиторов подали заявки в ABLV Bank, и объем кредиторских требований составляет около двух миллиардов евро. Банк обещает начать первые выплаты по крупным депозитам в сентябре.

В то же время, глава Служба финансовой разведки выразила удивление тем, что от ликвидаторов банка пока не поступало сообщений о подозрительных операциях. «Служба финансовой разведки была готова к получению отчетов от ликвидаторов банка с 1 июля. На самом деле, мы были на низком старте, чтобы начать работу», — отметила Илзе Знотиня, глава службы.

Банк не комментирует эту ситуацию, однако Знотиня предположила, что ликвидаторы банка могли начать проверку с клиентов с более низким уровнем риска. Как сообщалось ранее, подозрительные деньги, о которых будет докладываться в Службу финансовой разведки, не будут выплачены клиентам банка.

Ранее у ABLV Bank были проблемы с отчетами, которые важны для выявления подозрительных денежных средств. «К сожалению, мы вынуждены признать, что отчеты ABLV Bank редко были высокого качества. Конечно, нам приходилось работать в сложных условиях, в том числе с точки зрения прошлой истории», — заявила Знотиня в интервью LNT News.

Служба финансовой разведки продолжает анализировать исторические данные и связанных с ними существующих клиентов банка, а также их транзакции с 2013 года. На сегодняшний день было заморожено около 90 миллионов евро подозрительного происхождения. По сравнению с прошлым годом, объем замороженных средств в текущем году увеличился в несколько раз.

«Мы только начали работу, поскольку мы не могли получить полный объем запрашиваемых данных до конца июня», — сообщила Знотиня. По словам главы Службы финансовой разведки, у ведомства был огромный объем информации, и на ее исследование могло бы потребоваться 2-3 года.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *