Ликвидаторы ABLV Bank: банк передал государственным службам тысячи документов

ABLV Bank

В рамках процесса ликвидации ABLV Bank продолжает проверки кредиторов и активное сотрудничество с рядом государственных учреждений, в том числе со Службой финансовой разведки и правоохранительными органами. Банк уже передавал службам тысячи документов, чтобы внести ясность и проверить подозрения о своей деятельности, заявил ликвидатор ABLV Bank Андрис Ковальчук.

Ковальчук отметил, что банк реагирует на все запросы, предоставляя все необходимые документы и другую информацию, в том числе о принятых банком решениях.

«Это является нашей обязанностью. Мы заинтересованы в том, чтобы были проведены тщательные проверки действий как кредиторов, так и банка, с оценкой всех публично прозвучавших подозрений о возможных нарушениях. Были ли таковые, оценят правоохранительные органы. Мы открыты для сотрудничества, вся информация активно предоставляется, в том числе и в ответ на запросы. Число документов, которые были переданы различным учреждениям, уже достигло нескольких тысяч», — отметил Ковальчук.

Он также сообщил, что аудиторская компания EY продолжает проверку кредиторов.

Комментируя заявление Службы финансовой разведки о том, что в банке уже «заморожены» около 100 миллионов евро подозрительных денег, Ковальчук сообщил, что в целом со службой налажено прагматическое сотрудничество — службе переданы не только все исторические данные о кредиторах, но также предоставляется дополнительная информация о проверках, осуществляемых банковскими специалистами. Ковальчук отказался комментировать информацию о том, насколько обоснованным было решение «заморазить» кредиторские денежных средства, сославшись на то, что предпринимать или не предпринимать такие меры является функцией Службы финансовой разведки. Обоснованность таких действий затем оценивают полиция и суд.

«Все банки сообщают о подозрительных сделках. Однако, остается открытым вопрос, можно ли смотреть взглядом из 2019 года на события 2013 года. Но мы не букдем вступать в эту риторику, мы выполняем все установленные законом требования», — заявил Ковальчук.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *