Ir.lv: «грязные деньги» в «ABLV Bank» могут превышать один миллиард евро

ABLV Bank

Как сообщает латвийское издание Ir, общий размер преступно полученных денежных средств в «ABLV Bank» может превышать один миллиард евро. Как утверждает редакция журнала, эта информация была получена от двух независимых друг от друга источников.

В настоящее время информация о банке, его клиентах и работниках анализируется Госполицией Латвии в сотрудничестве со Службой финансовой разведки.

«Для нас это приоритет номер один», — омтетил начальник Управления Государственной полиции по расследованию экономических преступлений Петерис Бауска. Сейчас его структура занимается 8 уголовными процессами, которые связаны с деятельностью «ABLV Bank». Для этого было создано несколько следственных групп. Этим летом появилась новая форма сотрудничества: дважды в месяц происходит встреча представителей полиции, прокуратуры и Службы финансовой разведки с целью обсуждения проделанной работы и дальнейших планов. По словам Бауска, полиция «сделает все, что в их силах, и даже больше».

Служба финансовой разведки заморозила уже около 90 млн. евро средств банка, однако руководитель службы Илзе Знотиня не исключает, что эта сумма может значительно возрасти.

«Это может быть большее число, несколько сотен миллионов евро», — полагает Знотиня. При этом она отказалась комментировать полученную журналом «Ir» неофициальную информацию о нелегальных денежных средствах в размере одного миллиарда евро.

Второе направление расследования – роль самого банка в предполагаемых случаях отмывания денег. В поле зрения правоохранительных органов попала бывшая дочерняя компания «ABLV Bank», которая работала в сфере бухгалтерских и налоговых консультаций.

Информацию о сумме преступно нажитых средств, превышающих миллиард, журнал попросил прокомментировать и ликвидаторов «ABLV Bank».

«В процессе ликвидации почти все кредиторы были классифицированы как клиенты с высоким риском. Это сделано для того, чтобы провести тщательные и глубокие проверки всех кредиторов», — рассказал ликвидатор банка Ринголдс Балодис.

1 комментариев

  1. Чего только не придумают, чтобы отжать чужие деньги. До сих пор нет четкого определения «грязных денег», а уже знают, что их больше миллиарда. Это просто индикатор аппетита чиновников.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *