Эксперты из 25 стран будут участвовать в расследовании возможного участия «ABLV Bank» в схема по отмыванию денег

ABLV Bank

Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня рассказала о создании международной группы специалистов из 25 стран для анализа возможного участия «ABLV Bank» в схемах по отмыванию денег.

«Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, до того пока не начались реальные выплаты денег, оценить связь имеющихся клиентов с историческими клиентами, историческими сделками, а также активно работаем над тем, чтобы уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что они имеют нелегальное происхождение. Дополнительно мы очень внимательно оцениваем причастность работников банков или связанных лиц к противоправным действиям», — заявила Знотиня.

По словам главы Службы финансовой разведки, уже сейчас можно констатировать наличие в «ABLV Bank» оборота нелегальных денег. «Об этих замороженных денежных средствах мы сообщаем полиции. Полиция решает, нужно ли возбуждать уголовное дело и арестовывать деньги. Если полиция не видит оснований для уголовного процесса, то деньги освобождаются. В основном наши решения признаются правильными, и деньги арестовываются. Далее ведется расследование, и на определенной стадии процесса решается, подлежат ли деньги конфискации», — отметила Знотиня.

На вопрос о том, получены ли доказательства подозрений в том, что «ABLV Bank» мог участвовать в схемах отмывания денег для поддержки ядерной программы Северной Кореи, Знотиня отказалась ответить, заявив лишь, что была создана рабочая группа из представителей 25 стран для дальнейшего расследования.

«Сейчас могу лишь сказать, что Служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными. В результате проверки мы констатировали, что нам необходим более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы создали международную рабочую группу экспертов из 25 стран. «ABLV Bank» получал и отправлял средства в очень многие юрисдикции. Для того, чтобы понимать, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных операцих, нам нужны и международные инструменты», — заявила руководитель Службы финансовой разведки.

Знотиня добавила, что работа является очень объемной, и окончательные выводы могут быть сделаны только через несколько лет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *